BG大游集团集团有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年1月15日下午在公司会议室召开，董事王庆凯先生、郭焕祥先生、刘自军先生、迟志强先生、全杰先生、李志强先生、宋侃先生出席会议。会议审议通过以下议案：

1、《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》

全体董事一致同意聘任秘波海先生为公司终身名誉董事长。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

全体董事一致同意聘任王庆凯先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，自2025年1月15日至2028年1月14日。

3、《关于聘任公司财务总监的议案》

全体董事一致同意聘任迟志强先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，自2025年1月15日至2028年1月14日。

4、《关于聘任公司人力资源总监的议案》

全体董事一致同意聘任全杰先生为公司人力资源总监，任期与本届董事会一致，自2025年1月15日至2028年1月14日。

5、《关于聘任公司审计总监的议案》

全体董事一致同意聘任许月莉女士为公司审计总监，任期与本届董事会一致，自2025年1月15日至2028年1月14日。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任张超先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2025年1月15日至2028年1月14日。

BG大游集团集团有限公司

                                         ;            董事会

2025年1月15日